Primera Página – Agencia de Noticias –
Washington. – El Gobierno de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista negra de sanciones a tres ciudadanos y 13 empresas mexicanas por su presunta vinculación con una trama fraudulenta encabezada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, al que Washington señala por su responsabilidad en el tráfico del fentanilo y de otras drogas.
El Tesoro considera a los individuos y entidades señaldas este jueves colaboradoras con una red con sede en Puerto Vallarta vinculada a estafas con la multipropiedad, a partir de las cuales se solicitan pagos por adelantado a las víctimas para garantizar un supuesto contrato que resulta ser ficticio.
Los mexicanos sancionados son Teresa De Jesus Alvarado Rubio (Alvarado), Manuel Alejandro Foubert Cadena (Foubert) y Gabriela Del Villar Contreras (Del Villar).
“Alvarado ha estado vinculado a actividades de fraude de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta durante aproximadamente 15 años. Foubert ha estado vinculado a actividades de fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta y otros lugares desde al menos 2016. Del Villar es un abogado de Puerto Vallarta que se dedica al cobro de deudas y al fraude inmobiliario en nombre del Cjng”, dijo el Tesoro.
También hoy, la Ofac sancionó al Grupo Empresarial Epta, SA de CV, que se dedica a actividades inmobiliarias, por ser propiedad, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cjng.
La Ofac sancionó a las siguientes nueve empresas, enumeradas con sus supuestas actividades, por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Foubert, una persona sancionada de conformidad con la EO 14059: Assis Realty And Vacation Club, SA de CV (actividades inmobiliarias), Axis Sale & Maintenance Buildings, SA de CV (actividades inmobiliarias), Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, SA de CV (actividades inmobiliarias), Condos & Vacations Buildings Venta y Mantenimiento, SA de CV (actividades inmobiliarias), Grupo Minera Barro Pacifico, SAPI de CV (minería), International Realty & Mantenimiento, SA de CV (actividades inmobiliarias), Mega Comercial Ferrelectrica, SA de CV (comercio al por mayor) , Real Estates & Holiday Cities, SA de CV (actividades inmobiliarias), y Terra Minas e Inversiones del Pacifico, SAPI de CV (minería).
La Ofac sancionó a las siguientes tres empresas mexicanas, enumeradas con sus supuestas actividades, por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por Del Villar, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, una persona sancionada de conformidad con la EO. 14059: Banlu Comercializadora, SA de CV (alias Cear Gym ) (comercio al por mayor; club deportivo), Crowlands, SA de CV (actividades inmobiliarias) y Skairu, SA de CV (actividades inmobiliarias).
